在蕭山，有一家名爲潤銀投資管理有限公司的企業 ，名氣不大，但其業務的經營額卻不少，最近每天所涉及的金額都在3億至5億元。經警方調(diào)查，這家投資管理公司實際上是非法倒買倒賣承兌(duì)彙票賺取利息和差價。
杭州市公安局7月11日通報稱，該市警方在7月10日至11日展開 “決戰1号”集中整治行動，打擊金融領域非法經營票據貼現犯罪 ，統一收網抓獲涉案人員254人，初步核查非法經營額達900餘億元，爲浙江省涉案金額最大的非法票據貼現案件 ，所有立案案件正在進一步偵查之中。
近年浙江省最大非法貼現案
經警方偵查發現 ，潤銀投資管理有限公司員工約有230餘人，在北京、南京、深圳等地均設有分公司。該公司總部設在上海，在杭州蕭山有三個獨立部門，員工共約有60餘人，於2007年就開始從事承兌彙票貼現業務。
蕭山區三個獨立部門分别爲：業務部，該部門主要負責向客戶收取銀行承兌彙票、驗票，以及聯系支付貼現款；财務部，主要負責轉帳所用的資金賬戶的開設以及銷戶等；同業部，主要是負責将收進的承兌彙票銷售給下家（主要是銀行）。
7月10日，杭州調動300餘名警力，對杭州潤銀投資管理有限公司在蕭山的三個部門進行集中檢查 ，當場抓獲林某等高管在内各類人員45名，凍結可疑資金1.65億元，承兌彙票原件一張 （500萬元）、作案用電腦50餘台，非法貼現的承兌彙票複印件3車，公章386枚，增值稅專用發票2箱 。經初查審查 ，林崗等人對非法從事票據貼現業務的犯罪事實供認不諱。現36名涉案人員已被刑事拘留 。
據當地媒體披露，這家公司的總裁林某，今年37歲，目前已在上海置業落戶。因看準瞭蕭山地區發達的金融環境，林某開辦瞭這家公司，並迅速開拓全國市場。
涉票據案件頻發
“經營承兌彙票貼現的"倒票"一直都存在，但這樣的規模比較罕見。”浙江省一金融業資深人士向《每日經濟新聞》記者介紹，此前比較出名的在金華永康等地。記者昨日随意在互聯網上搜索承兌彙票貼現，跳出許多招徕業務信息。如義烏一票據貼現招徕公司稱，國有、股份等銀行常駐服務，利率低、打款迅速、有保證、（量大可優惠）等。
近年來，在銀根收緊的大背景下，一批不法人員非法進行承兌彙票的轉讓（俗稱倒票），他們以不同渠道買賣承兌彙票並通過轉出、貼現等方式牟取利差，並逐漸形成瞭非法的地下承兌彙票交易市場。“比如一張100萬元的彙票，到銀行承兌要等3～6個月，而且還不一定能承兌得到。他們就以95萬元買來，再以97萬元賣出。”偵辦警官向媒體介紹。
浙江省江山市一規模較大實體企業主向記者稱，去年銀根緊縮，企業經營狀況不景氣，很多公司都會選擇以銀行存兌彙票來支付貨款，有些企業手裏拿著一堆充當貨款的銀行存兌彙票，同時出現瞭不少專門倒票的中介機構，爲瞭套現，一些企業主隻好折價轉讓，讓經營利潤本就愈發微薄的企業日子更多雪上加霜。
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