廣東東莞地下錢莊兌彙25億4人獲刑

 

　　東(dōng)莞“最牛地下錢莊”案宣判 4老闆2雇員獲(huò)刑

　　東莞橋頭鎮鳳凰山莊很多業主仍清晰地記得去年9月8日上午的一幕——大批警察突然将兩棟别墅團團包圍，一舉端掉瞭(le)東莞有史以來最牛的地下錢莊，現場就查出人民币1045萬餘元、港币39.78萬元，還有日元、美元、台币等，“警察在現場用幾台點鈔機同時點錢
，點瞭(le)半天才點完”。本報(bào)記者昨天獨家獲悉，東莞市第三人民法院日前對這起“數額特别巨大，情節特别嚴重”的地下錢莊案進行瞭(le)宣判，李月财等6人被判刑。

　　文/圖 記者汪萬裏

　　非法兌換外币10年 當地人盡皆知

　　昨天
，本報(bào)記者獨家獲得瞭(le)“(2011)東三法刑初字第342号”刑事判決書，揭開瞭(le)“東莞史上最牛地下錢莊”的面紗。

　　判決書上稱(chēng)，李佛婵，女，今年46歲，是東(dōng)莞橋頭人，2010年9月8日，李佛婵等6人在鳳凰山莊一棟别墅内被抓獲，随即被逮捕。這6人中有夫妻也有親屬。

　　法院審理查明，2005年，李佛婵、李月财、莫錦全、李漢良4人，共同出資在鳳凰山莊一棟别墅經營地下錢莊，從(cóng)事非法兌彙活動。2006年和2010年，李富強、李秀雲先後受雇參(cān)與。2010年7月，被告等人又增加一棟别墅作爲經營地點，用人民币與持外币的客戶進行兌換賺取差價。

　　鳳凰山莊内知情的業主告訴記者，李月财等人做這個生意差不多有10年瞭(le)
，以前就在路邊(biān)小店搞，“後來被搶劫瞭(le)一次，就搬進瞭(le)别墅來，找他們能兌換外币，幾乎整個橋頭的人都知道”。

　　現場繳獲千萬現金 點鈔花瞭半天

　　去年9月8日，東(dōng)莞市公安局經偵支隊聯合特警支隊、網絡警察支隊以及人民銀行東(dōng)莞市中心支行反洗錢科、外彙局東(dōng)莞市中心支局外彙檢查科，組成一支70餘人的隊伍展開抓捕行動(dòng)。

　　判決書顯示，在此次抓捕行動(dòng)中，現場(chǎng)繳獲人民币1045萬餘元、港币39.78萬元，還有數量不等的美元、日元和台币。

　　鳳凰山莊業主莫先生說，當天上午大批警察趕到包圍瞭(le)那兩棟别墅時，他們就明白“兌換外币的那兩家人出事瞭(le)”，“現場(chǎng)繳獲的錢太多，點鈔機不夠用，點瞭(le)半天時間才把錢點清楚”。

　　交易數額驚人 要請專業機構審計

　　爲弄清楚這個地下錢莊交易金額到底有多少，法院請廣東德正司法會計鑒定所進行瞭(le)專門的鑒定和審計。經審計，李月财等人於(yú)2009年7月至2010年9月期間，非法進行外彙買賣的交易金額爲5767萬餘美元、港币24.32億港元。法院審理認定，這還隻是被告人莫錦全等人非法經營的一部分
，“非法經營數額特别巨大，情況特别嚴重”。

　　東(dōng)莞一知名律師告訴記者：“這是東(dōng)莞有史以來最大最牛的地下錢莊，交易金額(é)也最多”。

　　拆借巨款欲牟利

　　不料卻被連鍋端

　　警方在行動中還在李佛婵的住處(chù)查到瞭(le)一支制式電擊防爆槍、兩枚防爆槍彈。經查實，該槍、彈均爲李佛婵所有。

　　法院判決，李佛婵犯非法經營罪、非法持有槍支罪，兩罪並(bìng)罰被判刑期7年6個月；其他人也被判期限不一的有期徒刑。李佛婵、李月财、李漢良、莫錦全還分别並(bìng)處(chù)罰金173萬元；李富強被罰27.7萬元；李秀雲被罰1萬元。他們違法賺取的350萬元利潤被沒收。

　　鳳凰山莊業主們告訴記者一個細節：警方繳獲的1045萬元當中有600多萬元是李月财等人從其他錢莊拆借而來，本想賺一筆(bǐ)，不料被一鍋端，害得家人還要還這600多萬元的債。這一點得到瞭(le)有關部門證實。

　　“最牛地下錢莊”服務誰？當地外企

　　知情人告訴記者，這個東莞史上最牛的地下錢莊，主要是爲港資、外資企業服務，“比如說一些港商在橋頭開廠(chǎng)，拿瞭(le)港币進來，但是給工人發工資又不能發港币，所以需要将港币兌換成人民币”。

　　與去銀行進行外彙兌換相比，李月财等人的這個地下錢莊存在一定的優勢，“不限時間，兌換價比每天的外彙彙率略高”。正是看中瞭(le)這一點(diǎn)，才會有那麽多企業找他們進行外彙交易。

　　地下錢莊爲何能生存？企業需求旺

　　東莞市公安局經偵支隊對地下錢莊的打擊不遺餘力。數年前的一份《東莞市公安機關打擊地下錢莊情況報(bào)告》就總結瞭(le)東莞打擊地下錢莊的概況和特點。“東莞市的部分企業爲瞭(le)逃避稅收、規避進出口稅費，通過地下錢莊非法買賣外彙，再加上銀行結算外彙速度不高等因素，這些都爲東莞市的地下錢莊提供瞭(le)生存環境。”

　　地下錢莊能量有多大？交易遍全市

　　該報(bào)告揭示：“東莞的地下錢莊以家族式經營爲主，主要買賣港币、台币等外彙，交易對象多爲熟客或經熟客介紹。地下錢莊洗錢交易手續簡單，方便快捷，且手續費爲每萬元3至5元人民币，地下錢莊已成爲我市企業進行外彙交易的主要場所。”“地下錢莊的交易範圍已遍及全市，地下錢莊之間、與非法買賣外彙者之間已形成瞭(le)一張分布廣、聯系密切、信譽高的交易網絡。”