美網站設投資騙局圈錢24億 20多萬中國人受騙|龐氏騙局|投資|傳銷

　　日前，徐州新沂市公安局經過4個月偵查，一舉破獲這起公安部挂牌督辦(bàn)的“紅通”網絡特大傳(chuán)銷案。截至目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網追逃3人。經公安部發起集群戰役抓獲200餘人。紅通網站在國内的網絡骨幹基本被一網打盡。

　　A 新“龐(páng)氏騙(piàn)局”

　　“純(chún)資本”運作，其實就是搞傳(chuán)銷

　　今年4月7日，新沂市公安局網絡警察大隊發現，當地有上百人注冊(cè)“紅通660”網站會員，該網站宣揚紅通緻富之道及相關操作流程，極力推薦投資該網站名爲“古泉”的電子股。研判發現，紅通網站並(bìng)無實質經營活動，隻以注冊(cè)會員方式發展下線，會員通過推薦下線購買電子股進行“純資本”運作，以從事網絡傳銷活動。

　　4月9日，新沂市公安局成立專案組，對紅通網站立案偵查。同時，組織技術人員打入紅通網站内部，詳細獲取經營模式及相關操作流程。爲免打草驚蛇，專案組先期秘密偵查。4月下旬，紅通網站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某進入警方視線。偵查人員查獲史某在當地某汽車銷售公司上班，将他抓獲。經審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網站注冊(cè)短短半年
，發展下線數百人，通過發展會員、出賣虛拟産(chǎn)品等，非法獲利100多萬元。

　　“紅通網絡傳銷，就是‘龐氏騙局’翻新版。”新沂市公安局網警大隊大隊長(zhǎng)王文彤告訴記者，就是利用新投資人的錢，來向老投資者支付利息和短期回報(bào)
，以制造特别賺錢的假象進而騙取更多投資。

　　B “C計(jì)劃(huà)”

　　吸收會(huì)員20餘萬(wàn)吸金24億

　　“低門檻、高收入
、小投資、大回報(bào)”，“一次投資、終身受益”，“扶助弱勢群體、共建和諧家園、彙聚天下商機、鑄就财富神話”，打開紅通網站，就可看到類似宣傳(chuán)。然而，這一切不過是施騙者借以吸金的“花衣”。

　　專案組偵查發現，紅通網站由雲某(現居美國)於(yú)2011年上半年創立於(yú)美國，另有2至3名網絡工程師，境内一人叫謝某。創建伊始，雲某先後推出紅通A計劃、B計劃，即以購買該網站廣告位爲幌子，通過介紹他人注冊(cè)會員繳納注冊(cè)費
，推薦人可從中獲得提成。但兩個計劃都鮮有人問津。

　　2012年1月，不甘寂寞的雲某再推紅通“C計劃”(加入資格從660元至12540元不等)，由龐某負責解釋
，境外工程師負責具體編(biān)程，境内工程師謝某負責完成程序對接。“C計劃”打出時下流行的“雲廣告”、“高科技”幌子，並(bìng)以投資該網站“隻漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益爲誘餌，用會員注冊費和購買“古泉”的資金，來支付上線獎金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢的假象。

　　“‘C計劃’推出短短3個多月，全國累計注冊(cè)會員暴增至20餘萬人，涉案資金24億元。”辦(bàn)案民警陳波介紹。

　　C 拔除毒瘤

　　全國收網，大批傳(chuán)銷骨幹(gàn)落網

　　偵查中，民警獲取紅通網站主要負責人“龐總”、“成功導(dǎo)師”、“淘寶(bǎo)”、“胡老大”等的QQ号碼及手機号碼。結合前期掌握線索，在上級技術支持下，最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶(bǎo)”真名金某，“成功導(dǎo)師”系郜某夫妻等信息。

　　5月3日，專案組多路出擊，同時行動，對該案主要犯罪嫌疑人實施抓捕。當(dāng)日，國内紅通網站創(chuàng)立人之一龐某在河南濮陽落網，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

　　爲防止網站關閉(bì)，專案組争分奪秒搜集固定電子證據。以注冊(cè)會員中發展下線較多的爲目标，偵查員在5萬多人數據中鎖定200多人。同一時間，警方對掌握的其他犯罪嫌疑人進行抓捕。

　　5月10日，紅(hóng)通網站境内工程師謝某在深圳歸(guī)案。

　　7月
，公安部将該案挂牌督辦(bàn)，發起集群戰役，在全國各地對該團夥的其餘150名骨幹分子收網，拔除瞭(le)紅通網站在國内的根基。

　　在紅通網絡傳銷中，下線術語名叫“站街”，可謂生動形象。辦(bàn)案民警說，到最後，90%的後注冊會員隻能“靠邊(biān)站”，他們投入的資金都被團夥及上線占用。

　　■新聞名詞

　　龐氏騙局

　　龐氏騙局是一種最古老和最常見的投資詐騙，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢财的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐齊的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱(chēng)“拆東牆補(bǔ)西牆”、“空手套白狼”。

　　查爾斯·龐齊(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙人向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者将在三個月内得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐齊把新投資者的錢作爲快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於(yú)前期投資的人回報豐厚，龐齊成功地在七個月内吸引瞭(le)三萬名投資者，收到約1500萬美元“投資”。其後，龐齊過起瞭(le)奢侈的生活。這場陰謀持續瞭(le)一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之爲“龐氏騙局”。

　　極具諷刺意味的是，過瞭(le)富豪瘾後，1920年8月，龐齊破産(chǎn)瞭(le)。1949年，龐齊在巴西的一個慈善堂去世。死去時，這個“龐氏騙局”的發明者身無分文。

　　“龐齊騙局”如今成爲一個專門名詞(cí)，意思是指用後來的“投資者”的錢，給前面的“投資者”以回報(bào)。